La Justicia Federal investiga infracciones al Régimen Penal Cambiario en Olavarría

POLICIALES

20 de febrero de 2025

La Justicia Federal investiga infracciones al Régimen Penal Cambiario en Olavarría

Se conoció este jueves, tras los allanamientos de este miércoles en tres casas de cambio del centro de la ciudad. Los mismos fueron ordenados por el Juez Gabriel Hernán Di Giulio. Se trata de una investigación e instrucción que lleva adelante el B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina) ante la posible comisión de hechos en infracción al Régimen Penal Cambiario.

La causa está radicada en el Juzgado Federal 1 de Azul, que fue el que dispuso el allanamiento de tres inmuebles ubicados en el ejido de la localidad de Olavarría.

En alguno de los lugares se secuestró divisas extranjeras y elementos de interés para la investigación en curso.

Los acciones que configuran delito, según la norma, son las siguientes:
-Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;
-Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto;
-Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio;
-La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas;
-Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor;
-Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

En esta oportunidad, como ya se ha informado, se requirió la colaboración de la División Unidad Operativa Federal de Olavarría de la Policía Federal Argentina.

Las actuaciones ingresaron para su tramitación en la secretaría penal 3 del Juzgado Federal 1.