La causa está radicada en el Juzgado Federal 1 de Azul, que fue el que dispuso el allanamiento de tres inmuebles ubicados en el ejido de la localidad de Olavarría.

En alguno de los lugares se secuestró divisas extranjeras y elementos de interés para la investigación en curso.

Los acciones que configuran delito, según la norma, son las siguientes:
-Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones;
-Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto;
-Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio;
-La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas;
-Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor;
-Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

En esta oportunidad, como ya se ha informado, se requirió la colaboraci��n de la División Unidad Operativa Federal de Olavarría de la Policía Federal Argentina.

Las actuaciones ingresaron para su tramitación en la secretaría penal 3 del Juzgado Federal 1.