La investigación se inicia con motivo de una denuncia radicada en  la localidad de Tandil en  julio de 2023, donde autores ignorados mediante técnicas de manipulación informática lograron apoderarse de las credenciales personales de acceso al Home Banking de la víctima, para luego apoderarse de la totalidad del dinero existente en sus cuentas bancarias, aproximadamente un millón ochocientos mil pesos.

Los fondos sustraídos fueron transferidos  a distintas billeteras virtuales que se encontraban bajo el control de la organización delictiva. Posteriormente con dicho dinero, se adquirieron  criptomonedas -tokens USDT-  con la intención de ocultar el verdadero origen de los fondos.
 
Luego de una ardua tarea de investigación cuyas fases consistieron en:Análisis forenses on-chain e identificación de wallets vinculadas al imputado.  El “congelamiento” de los activos virtuales que se encontraban en una de las billeteras virtuales cuya titularidad pertenecía a uno de los miembros de dicha organización criminal, la incautación de las criptomonedas y el traspaso de dichos activos virtuales a una wallet de autocustodia controlada por personal de la Procuración del MPBA. Devolución y transferencia de los activos virtuales a una wallet creada por la victima.

La primera devolución de criptoactivos incautados a la victima representa un precedente fundamental en la lucra contra el cibercrimen y la protección de los derechos de los afectados. 

El Fiscal Moyano considera que este sería el camino a seguir  sentando  las bases necesarias para  el recupero de activos virtuales, debiendo convertirse  en una practica habitual de la lucha contra el cibercrimen.